Dr. David Williams, licencjonowany dealer papierów wartościowych i doradca inwestycyjny w Sherman Oaks w Kalifornii, oszukał 60 inwestorów w oszustwie nieruchomości, według Federal Bureau of Investigation. Skradł ponad 3,75 miliona dolarów od swoich ofiar.
Williams, były dyrektor generalny firmy brokerskiej i inwestycyjnej Morgan Peabody, Inc., przyznał się w maju 2015 r. do trzech zarzutów oszustwa na druty i dwóch oszustw podatkowych, donosi FBI. W szczegółach umowy o przyznanie się do winy Williams przyznał, że skierował przedstawicieli swojej firmy do sprzedaży papierów wartościowych w funduszu inwestycyjnym na nieruchomości, który sam stworzył.
Williams wykorzystał większość zainwestowanych pieniędzy, aby zapłacić za swoje osobiste wydatki, które obejmowały wynajęcie mieszkania w Toluca Lake w Kalifornii, kosztując 6 milionów dolarów, dodaje FBI. W umowie o odszkodowanie wspomina się również, że doradca inwestycyjny nie złożył zeznań podatkowych za 2007 i 2008 r. Oraz że zaniedbał przekazanie ponad 2,3 miliona dolarów przychodu. Te uchybienia ujawniły się podczas śledztwa prowadzonego przez agentów Federalnego Biura Śledczego i IRS - Criminal Investigation.
Williams zgodził się zapłacić rządowi dodatkowe 717 881 $ podatków, zauważa FBI. Może spędzić do 70 lat w więzieniu federalnym.
